6月29日，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）发布2022年度股东周年大会会议决议公告。公告表示，公司2022年度股东周年大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
本次会议由公司副董事长张泉主持。
会议通过了审议及批准公司2022年年度报告全文及摘要的议案、审议及批准公司2022年度董事会工作报告的议案、审议及批准公司2022年度监事会工作报告的议案、审议及批准公司2022年度财务报告及审计报告的议案、审议及批准公司2022年度财务决算报告的议案、审议及批准公司2023年度财务预算报告的议案、审议及批准关于公司2022年度利润分配的议案、审议及批准关于授权董事会向公司股东派发2023年度中期股息的议案、审议及批准关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计服务机构的议案、审议及批准关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计服务机构的议案、审议及批准关于公司非独立董事调整的议案（累积投票制）、审议及批准关于公司独立董事调整的议案（累积投票制）等12项议案。
审议及批准公司2023年度财务预算报告的议案
综合考虑公司运营发展需要及股东利益，公司2022年度利润分配方案为：暂以2022年12月31日公司享有利润分配权的股份总额8,639,291,296股（公司总股本8,726,556,821股扣除回购专户中的股份数量87,265,525股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.58 元（含税），不以公积金转增股本。
2022年度分红派息方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，公司则以A股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。
审议及批准关于公司非独立董事调整的议案（累积投票制）
选举马常海先生为公司执行董事
该议案获得通过，马常海先生当选为公司执行董事。
选举王德成先生为公司执行董事
该议案获得通过，王德成先生当选为公司执行董事。
选举马旭耀先生为公司执行董事
该议案获得通过，马旭耀先生当选为公司执行董事。
选举 Richard Robinson Smith 先生为公司非执行董事
该议案获得通过，Richard Robinson Smith 先生当选为公司非执行董事。
审议及批准关于公司独立董事调整的议案（累积投票制）
选举迟德强先生为公司独立非执行董事
该议案获得通过，迟德强先生当选为公司独立非执行董事。
选举赵福全先生为公司独立非执行董事
该议案获得通过，赵福全先生当选为公司独立非执行董事。
选举徐兵先生为公司独立非执行董事
该议案获得通过，徐兵先生当选为公司独立非执行董事。
此外，6月28日，潍柴动力股份有限公司以通讯表决方式召开2023年第三次临时董事会会议。
本次会议合法有效通过如下决议：
审议及批准关于调整公司第六届董事会各专业委员会委员的议案
同意选举部分新任董事担任董事会专业委员会相关职务，具体如下：
1．战略发展及投资委员会：同意选举王德成先生、马旭耀先生为委员，本次选举完成后，该委员会由谭旭光先生（主席）、Michael Macht先生（副主席）、张泉先生、王德成先生、孙少军先生、袁宏明先生、马旭耀先生、张良富先生、余卓平先生九位董事组成；
2．审核委员会：同意选举迟德强先生、赵福全先生、徐兵先生为委员，本次选举完成后，该委员会由蒋彦女士（主席）、余卓平先生、迟德强先生、赵福全先生、徐兵先生五位董事组成；
3．薪酬委员会：同意选举赵福全先生为委员，并由蒋彦女士担任主席，本次选举完成后，该委员会由蒋彦女士（主席）、张良富先生、赵福全先生三位董事组成；
4．提名委员会：同意选举迟德强先生、马常海先生、徐兵先生为委员，并由迟德强先生担任主席，本次选举完成后，该委员会由迟德强先生（主席）、马常海先生、徐兵先生三位董事组成。
上述董事会各专业委员会委员任期自董事会决议作出之日至第六届董事会任期届满之日止。
附件：董事候选人、副董事长及高级管理人员简历
马常海先生，中国籍，1974年4月出生，1997年7月加入潍坊柴油机厂，历任潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）副总经理、董事会秘书，本公司职工代表监事等职；现任潍柴集团总经理兼合规总监，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司副董事长等职；山东大学科学社会主义专业学士，高级政工师。
王德成先生，中国籍，1978年7月出生，本公司执行CEO；2004年7月加入本公司，历任本公司应用工程总监、发动机平台总监、发动机研究院院长、总裁助理、副总裁、执行总裁等职；现任本公司副总工程师、副总设计师、科学技术研究总院副院长等职；哈尔滨工程大学汽车运用工程专业学士，天津大学动力工程硕士，天津大学在读工程博士，正高级工程师，潍柴科学家。
马旭耀先生，中国籍，1968年6月出生，历任陕西法士特齿轮有限责任公司（下称“法士特齿轮”）副总经理，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（下称“法士特集团”）副总经理等职；现任法士特齿轮董事、总经理，法士特集团董事、总经理，秦川机床工具集团股份公司董事等职；武汉理工大学锻压工艺及设备专业学士，西安交通大学工商管理专业硕士，西北工业大学管理科学与工程专业博士，正高级经济师、高级工程师。
Richard Robinson Smith先生，德国/美国籍，1965年6月出生，历任AGCO Corporation高级副总裁兼欧洲、非洲和中东总经理，AGCOGmbH监事会主席，KONECRANES PLC总裁兼首席执行官(CEO)、FLSmidth & Co. A/S 非执行董事等职；现任 KION Group AG 首席执行官（CEO）等职；普林斯顿大学系统工程学士，德克萨斯大学奥斯汀商学院金融专业 MBA，德国奥拓贝森商学院工商管理硕士、政治学博士。
迟德强先生，中国籍，1969年11月出生，现任山东大学法学院副教授，山东步长制药股份有限公司独立董事，海联金汇科技股份有限公司独立董事，济南市人民政府法律顾问，山东京鲁律师事务所律师，青岛、济南等市仲裁员，中国国际贸易促进委员会/中国国际商会山东调解中心调解员，中国国际商会山东商会涉外法律专业委员会专家委员等职；历任平安证券有限责任公司法律部法务经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部高级经理，国信证券股份有限公司投资银行部高级经理等职；烟台大学法学专业学士，武汉大学法学专业硕士、博士，华盛顿大学法学院访问学者。
赵福全先生，美国籍，1963年12月出生，现任清华大学车辆与运载学院教授、博士生导师，汽车产业与技术战略研究院（TASRI）院长，世界汽车工程师学会联合会（FISITA）终身名誉主席和首届技术领导力会士，中、美两国汽车工程学会会士，广州汽车集团股份有限公司独立董事，日本三电株式会社独立董事等职；历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监，华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理，华晨宝马汽车有限公司董事，上海汉风汽车设计有限公司董事长，浙江吉利控股集团有限公司副总裁兼研究院院长，吉利汽车控股有限公司（香港）执行董事，浙江汽车工程学院院长，澳大利亚DSI控股公司董事长，英国锰铜控股有限公司董事，中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事，北京汽车股份有限公司独立董事，江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事等职；吉林工业大学内燃机专业学士，日本广岛大学机械工程系硕士、博士。
徐兵先生，中国籍，1971年6月出生，现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师，机械电子工程学系主任，流体动力与机电系统国家重点实验室主任；浙矿重工股份有限公司独立董事，浙江海宏液压科技股份有限公司独立董事，江苏威博液压股份有限公司独立董事等职；历任浙江大学机械工程学院机械电子控制工程研究所副所长，江苏恒立液压股份有限公司独立董事，国际精密集团有限公司独立非执行董事等职；浙江大学流体传动及控制专业学士、硕士，机械电子工程专业博士。
张泉先生，中国籍，1963年9月出生，本公司董事、副董事长；1986年 7 月加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂发动机研究所党支部副书记、质量部部长、采购部部长、市场部部长、市场总经理兼营销总公司总经理，本公司执行总裁、执行CEO，徐工集团工程机械股份有限公司董事，山推工程机械股份有限公司董事等职；现任潍柴集团董事，潍柴重机股份有限公司董事，北汽福田汽车股份有限公司董事，潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事等职；山东工业大学内燃机专业学士,复旦大学工商管理专业工商管理硕士，高级经济师。
金钊先生，中国籍，1985年8月出生，本公司执行总裁；2005年7月加入本公司，历任山东潍柴进出口有限公司总经理，本公司进出口业务总监、总裁助理、副总裁等职；现任本公司潍柴电力系统事业部总经理等职；哈尔滨工业大学热能与动力工程专业学士，正高级工程师。
支保京先生，中国籍，1965年8月出生，本公司执行总裁；历任陕西重型汽车有限公司（下称“陕重汽”）销售公司总经理，陕重汽总经理助理、副总经理等职；现任陕西汽车集团股份有限公司董事，陕重汽总经理等职；北京理工大学汽车专业学士，陕西工商管理硕士学院工商管理硕士，高级工程师。
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